Como institución financiera global regulada, Bluelligator Ltd. (“Blueremesas”) y todas sus subsidiarias y empresas afiliadas deben cumplir con las leyes y regulaciones sobre sanciones de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos y todos los demás leyes y reglamentos sobre sanciones aplicables en todas las jurisdicciones en las que opera Blueremesas.
Con este fin, la Política de Sanciones Globales de Blueremesas, identificó los siguientes como estándares mínimos, con los que Blueremesas y todas sus subsidiarias y entidades afiliadas deben cumplir:
Verificación de todos los clientes y transacciones aplicables a nivel mundial contra las listas de sanciones emitidas por, entre otros, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Comparación con otras listas de sanciones locales que se aplican a las operaciones de Blueremesas en una jurisdicción particular. Prohibir la actividad empresarial, incluido el inicio o la continuación de relaciones con los clientes, la prestación de productos o servicios o la facilitación de transacciones que Blueremesas considere que infringen las leyes de sanciones aplicables o su Política de sanciones global interna. Esto incluye prohibiciones de actividad comercial con personas o entidades nombradas en una lista de sanciones o actividad, directa o indirectamente, que involucre a países o territorios sujetos a programas integrales de sanciones. Actualmente, estos países y territorios son Irán, Corea del Norte y Siria, así como las regiones de Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia.
Restricción de Transacciones relacionadas con determinadas actividades comerciales que involucren, directa o indirectamente, a países o personas sujetas a programas de sanciones selectivas o dirigidas. Estos programas selectivos de países prohíben transacciones y servicios relacionados con tipos específicos de productos o servicios y están dirigidos a ciertos sectores industriales o gobiernos, incluidos:
la provisión de fondos a/de los gobiernos de Bielorrusia, Libia, Sudán o Zimbabue; cierta actividad que involucra al Gobierno de Venezuela (el término “Gobierno de Venezuela” incluye El estado y el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad del mismo, incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. (“PdVSA”) , cualquier persona de propiedad o controlada, directa o indirectamente, por los anteriores, y cualquier persona que haya actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre de cualquiera de los anteriores, incluso como miembro del régimen de Maduro); ciertas transacciones y servicios relacionados con los sectores financiero, energético y de defensa de Rusia;
Investigar todas las alertas o transacciones de clientes/clientes que se detienen en los sistemas de detección de Blueremesas. Si bien Blueremesas busca investigar estas alertas y transacciones en un período de tiempo razonable, el cumplimiento de las leyes de sanciones aplicables o su Política de sanciones globales interna puede generar demoras en el procesamiento de las transacciones de los clientes mientras se lleva a cabo una debida diligencia adicional y se obtiene información sobre la naturaleza del problema subyacente. transacción o las partes involucradas.
Bloquear o rechazar transacciones cuando Blueremesas deba hacerlo según las leyes y regulaciones de sanciones aplicables o su propia Política de sanciones globales interna. Las transacciones también pueden ser devueltas por Blueremesas cuando no existan obligaciones de congelación o notificación, pero se considere que las transacciones están fuera del apetito por el riesgo de Blueremesas. Informar sobre incumplimientos de las leyes de sanciones a las autoridades reguladoras pertinentes. Esto puede incluir cualquier intento por parte de un cliente de evadir las leyes de sanciones.
